XXX信息管理系统项目章程金蝶软件（中国）有限公司2024年3月28日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第1页，共18页目录一、项目目标.3二、项目主要范围.3三、项目主要里程碑及交付物.4四、项目组织机构及要求.44.1.甲方项目组织与职责.54.2.乙方项目组织与职责.6五、项目组成员日常管理规范.75.1.成员进出.75.2.考勤管理.85.3.奖励与考核.8六、项目组办公环境标准.8七、项目计划管理.86.1.项目计划分类.86.2.项目计划执行.9八、项目会议管理.97.1.会议类型.97.2.会议要求.10九、项目文档管理.118.1.文档命名规范.118.2.文档版本管理.118.3.文档体系.118.4.项目文档管理策略.13十、沟通管理.139.1.沟通方式.139.2.问题升级机制.13十一、变更管理.1410.1.变更申请.1410.2.所需工具.14十二、风险管理.1411.1.风险种类.1411.2.风险应对.1511.3.风险管理工具.15十三、开发管理.1512.1.协同开发平台.1512.2.测试及用例编写.1612.3.PCS项目协作..162021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第2页，共18页项目章程一、项目目标金蝶云星空系统项目实施是一项复杂的系统工程。该项目的实施将使XX集团快速利用先进技术手段和管理思想将物流、资金流和信息流有机集成，从而赢得市场、赢得竞争。但是，本项目的实施将牵涉公司的方方面面，很多业务流程、日常管理都会有相关变化。为确保项目实施按计划、进度、目标、质量进行，特制定本项目章程，各项目成员必须遵守本章程。二、项目主要范围以下是本次实施服务的范围概述：乙方为甲方实施ERP企业信息管理系统，采用的是XX系统XX版本，产品的版本是XX，本次ERP实施的主体是：XX有限公司，实施的帐套数量为XX。本次实施工作涉及实施主体相关下属组织及模块列示如下：实施方式试点乙方主导推广甲方主导推广模块子模块/财务会计报表管理112固定资产112应付管理12应收管理11总账管理1合并报表合并报表1乙方提供客户化开发服务依托于双方签署的《客户化开发合同》。如项目中存在本范围之外的客户化开发内容，乙方将出具功能清单，由双方项目组共同确认，并签2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第3页，共18页署项目变更单（PCR）。如甲方不予及时确认并签署PCR，乙方将不提供该项客户化开发服务。上线后支持:金蝶提供一个月的上线后支持。上线支持服务以第一个月的月末结帐为结束点。.三、项目主要里程碑及交付物里程碑任务名称完成时间交付物★系统环境部署2020-07-06《系统开通确认单》（双方项目经理签字）业务蓝图确认2020-07-31《业务蓝图完成确认单》（双方项目经理签字）☆确认客户化开发需求2020-08-21《开发需求设计确认单》（双方项目经理签字）★试点单位上线完成确认2020-09-29《系统上线完成确认单》（试点）（双方项目经理签字）☆客户化开发完成确认2020-10-29《客户化开发完成确认单》（双方项目经理签字）★推广单位上线完成确认2020-11-30《系统上线完成确认单》（推广）（双方项目经理签字）★项目验收总结2020-12-27《实施完成确认单》（双方项目经理签字）说明：☆为项目关键进度里程碑，★为合同付款里程碑四、项目组织机构及要求为保证本项成功实施，双方需要成立专门项目组织，组织架构如下：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第4页，共18页1.1.甲方项目组织与职责甲方应指派相应的工作人员组成项目组，并保证指派专门的人员负责执行本合同及其附件项下甲方的工作。甲方的主要角色及职责如下：角色主要职责项目领导小组•项目领导小组是项目的最高决策机构；•对项目实施的整体策略、计划和方案给出指导性意见和建议；•定期对项目的工作质量进行监督；•与乙方项目领导小组进行阶段性沟通与协调；•对实施过程中出现的各种问题给予指导性解决意见和建议，对实施所需要的资源给予保证；•定期接受项目经理对于项目进程汇报；项目经理•作为甲方项目的负责人，负责项目的全面实施督导和项目进度过程控制；•主要工作包括：整个项目实施方案制定、项目进度的控制、与乙方沟通、下属分公司资源的协调、工作指导等；业务小组组长•全面负责实施工作，向实施小组提供指导方法、资源和方向，协调各部门之间的工作，并与金蝶实施顾问保持密切联系；2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第5页，共18页项目领导小组组长：客户方XX组长：金蝶方XX项目经理客户方：XX金蝶方：XX财务组最终用户HR组最终用户销售管理组最终用户生产管理组最终用户采购库存组最终用户系统管理组最终用户•制定项目总体计划；•负责监督项目的整个执行过程及项目质量；•最终签署项目里程碑文件（各阶段确认单）；•提供项目方向和实施支持，协调资源来支持本项目；•参加实施开发里程碑文档评审；•监督双方项目组计划执行状况。关键用户•定期或不定期参加项目组的讨论和会议；•定期或不定期向本业务线领导/业务组组长汇报项目进度；•学习并掌握业务流程的整理方法和工具，负责整理本部门现有的业务流程，并形成系统将要实行的流程。负责将业务流程汇编成业务手册，并实施内部业务教育；•学习并掌握基础资料的整理方法和工具，负责本部门的基础资料的整理；•学习并掌握本业务线的初始化的方法和操作要领，负责本部门的系统初始化；•学习并掌握本业务线的系统的操作流程，了解系统中本部门与其他部门的业务流程的关系。学习并掌握本业务线操作要领，并实施内部业务教育；•负责本业务线操作手册编写和相关培训；•正确看待实施过程出现的困难和问题，积极地提出的建议和方案，对不能决定的问题提请本业务线领导决策；最终用户•定期或不定期参加项目组的讨论和会议。•定期或不定期向本业务组组长/关键用户汇报项目进度。•参与流程整理和优化工作。•负责基础数据的收集整理。•负责系统初始化数据录入。•负责日常业务处理。系统管理员•负责公司系统运行的网络及硬件维护；•帐套的日常管理，包括建帐套，设置系统的操作人员，人员授权等重要事项；•帐套日常常见问题的解决处理；•数据的备份；•其他方面的工作。1.2.乙方项目组织与职责在实施服务过程中，乙方的主要角色及职责如下：角色主要职责2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第6页，共18页项目领导小组•项目实施领导小组是项目的最高决策机构；•对项目实施的整体策略、计划和方案给出指导性意见和建议；•定期对项目的工作质量进行监督；•与甲方高层及项目经理进行阶段性沟通与协调；•对实施过程中出现的各种问题给予指导性解决意见和建议，并对实施所需要的资源给予保障；•定期接受项目经理对项目进程的汇报；•批准涉及合同和费用变更的项目变更请求；项目经理•作为乙方项目的负责人，负责项目的全面实施督导和项目进度过程控制；•主要包括：整个项目实施方案制定、项目进度的控制、甲方沟通、公司资源的协调、工作指导等；实施小组组长•为子项目经理，对整个子项目的结果负责；•负责与有业务关联的其他子项目进行沟通和协作；•负责所有组员的分工及管理（包含外包伙伴）；•负责子项目组提交的交付物质量，并进行版本管理；•及时向项目经理和总监预警人员风险、进度风险、技术风险等；实施顾问•负责项目的具体实施工作；•按实施合同、实施方案界定的工作范围、实施计划开展实施工作，服从项目经理和实施小组组长的工作安排，保证项目实施工作的正常开展；•负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认；•负责提供与甲方确认的金蝶软件各模块初始化及日常操作流程指导性文件及操作注意事项说明书，并提交双方项目经理审核；技术支持•负责产品功能、BUG问题的跟踪处理；•产品配套的网络、硬件技术问题沟通与协商;•负责后续的运维服务；开发顾问•负责依据客户化开发需求完成功能实现工作，服从项目经理和实施小组组长的工作安排，保证项目客户化开发工作的正常开展；•负责客户化开发过程中各种开发文档的提供、整理与确认。五、项目组成员日常管理规范1.3.成员进出1.新加入项目组成员，需向项目组统一报道，并申请办理出入证和录制指纹。2.暂离或永久离开项目组，也需向项目经理说明情况，获批后配合进行负责工作2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第7页，共18页的交接。离开项目组时，需交还出入证。1.4.考勤管理项目成员因事出差或事假无法参加会议，需向组长请假，并妥善安排相关工作；参加会议人员不得迟到、早退，因病、因事不能出席会议的，需向组长请假。1.5.奖励与考核各组长负责根据项目进展和成员表现提出考核和奖励方案，经项目组审核、提交领导小组评审后执行。六、项目组办公环境标准1.在项目实施期间，由甲方提供项目组日常工作所需的固定办公室；如组织项目例会、汇报会等会议，由甲方提前预约并布置会议室；2.办公室应能容纳项目组常驻成员，且配备足够的桌椅、网络、投影设备、打印机、白板等。3.项目组成员应共同维护办公环境的干净、整洁，不乱扔垃圾、堆放杂物。七、项目计划管理1.6.项目计划分类计划分类制定人时间内容样例日报金蝶实施组长每日本日的工作情况、次日的工作计划、问题及风险、会议安排（模板）双周计划金蝶项目经理每两周总计划的分解和细化，是滚动的，（模板）2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第8页，共18页包括：本周工作计划、下周工作计划项目总计划金蝶及XX项目经理合作前各阶段安排，包括：项目准备、蓝图设计、系统实现、上线支持（模板）开发计划各小组研发负责人开发阶段阶段性的开发任务及时间节点（模板）培训计划金蝶实施组长蓝图及上线培训对象、培训内容、培训地点等（模板）1.7.项目计划执行1.根据实施计划、实施方案与前期项目准备工作计划制定总体实施计划；2.根据总体实施计划制定双周明细工作计划；3.将双周工作计划用邮件系统分发XX项目组全体人员；4.项目组长根据双周计划制定每日计划，并提交工作成果给双方项目管理组；5.双方项目经理及时了解工作完成情况并共同讨论是否调整下一步工作计划；6.每日上午8点45分项目组内部召开晨会（10分钟），沟通内部组间需要协调的工作内容；7.每日上午9点双方项目组召开晨会（20分钟），沟通双方需要协调的工作内容；8.每日用邮件形式告知双方项目小组当日工作计划的执行情况与次日工作计划；9.每周五召开双方项目组联合周例会，汇报和沟通本周的工作进展与下周工作计划；10.当项目出现比较重大的特殊情况时，可不定期的召开项目小组会议，协商解决方案。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第9页，共18页八、项目会议管理1.8.会议类型会议类型参加人主持人时间每日晨会金蝶项目组所有人员项目经理每日上午8:45—8:55每日晨会双方项目管理团队项目经理每日上午9:00—9:20每日穿透会金蝶项目管理组及所有小组长项目经理每日晚上19:00—20:00每周周例会双方项目组的所有人员项目总监每周五14:00—16:00专题讨论会根据需要召开，同时确定好会议议程，并通知相关人员参加里程碑汇报会按项目关键里程碑进行安排，提前排定整个项目的计划备注1、每次会议由项目助理整理会议纪要；2、周例会、项目经理会、专题讨论会、里程碑汇报会的主持人要制作会议PPT（参照会议模板）；3、对于会上安排的工作任务，相关负责人要追踪落实；1.9.会议要求阶段要求会议发起会议牵头人发起会议前需整理好会议议程（包括：会议内容、参会人员、会议时间等），并邀请相关业务部门及人员参加。文档准备1、会议前1个工作日需把相关资料（包括PPT）发送与会人员，并提醒其查看。2、保证在会议召开时，会议参加人手中有电子或文本版的相关资料。会议准备1、准备并检查会议所需的场地、投影仪等。2、会议记录人员的到位。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第10页，共18页会议过程一、会场控制会议主持人需要组织所有人员明示会议开始，讲解会场纪律、会议主题、会议的时间、会议的要求；二、过程的引导1、会议主持人需要保证会议能在既定的主题、时间内完成，对每次争论有效的控制讨论的方向和时间。2、会议中出现争论时，应有效引导焦点，掌控方向，每讨论出一个结果需当场确认；3、过程中需对现场的气氛及效率进行控制，避免“小会场”及“会议污染者”的出现。三、结果控制会议结束后，需要整理出会议记录，主要分三个方面：1、会议主题是什么。2、会议中达成的共识。3、需要跟踪落实的问题及责任人。会议跟踪1、会议结束后，在规定时间内形成会议纪要，并附“会议记录”以邮件形式发送给所有与会人员确认。2、责任人（会议牵头人）需要对形成决议的问题进行跟踪，并最终落实。3、跟踪过程中若出现重大变故，需及时向项目管理组汇报。九、项目文档管理1.10.文档命名规范文件名组成：[项目名_]+[模块代码_]+[文件名_]+[版本_]+[YYYYMMDD]举例:XX_SCM_新增供应商业务流程图_V0.1.1_20210224.doc模块生产供应链财务PLMHR技术云之家代码MFGSCMFAPLMHRJSCH1.11.文档版本管理1.文档版本号分三段Vz.y.x;其中z表示大版本号（对外公开）、y表示中版本号2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第11页，共18页（内部公开）、x表示小版本号（私有），如V2.1.3表示已经与客户评审两次后且内部评审过1次后作者发布过3次；2.V0.1.x为文档模板、目录框架等，还没有具体内容；3.V0.2.0开始有具体的内容，只要作者把文档发出给其它人，再次修订时增加版本号即x+1变为V0.2.1，主作者负责更新版本，其它人修订在后面加上修订人名，如V0.2.1-XXX;4.经过乙方或子项目组评审通过的文档，版本y+1，如V0.2.x文档被制造子项目组评审过版本变为V0.3.0;5.文档经甲乙方评审通过的z+1，如V0.3.x与客户第一次评审过的改为V1.0.0,第二次评审为V2.0.0。1.12.文档体系围绕本项目的实施，在项目实施过程中形成的文件，包括但不限于：客户提供流程与架构管理规范交付物里程碑文件实施服务工作说明书（SOW）系统开通确认单业务蓝图确认单开发需求设计确认单客户化开发完成确认单系统上线完成确认单实施完成确认单其他交付物业务调研纪要需求开发清单编码规则业务蓝图客户化开发需求设计说明书测试用例测试报告系统参数清单套打清单工作流清单系统初始化指南系统管理员手册2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第12页，共18页用户操作手册四大汇报会PPT（启动、蓝图、上线、验收）过程文档实施过程文档开发过程文档项目管理项目章程实施计划日报周计划与周总结通讯录问题跟踪表晨会会议纪要周例会会议纪要四大汇报会会议纪要（启动、蓝图、上线、验收）技术文档环境、升级与补丁跟踪数据迁移数据集成系统切换系统运维*所有的里程碑类的文件都需要签章1.13.项目文档管理策略1.项目文档需按照项目组统一规定的文档模板进行编写，保证项目组内文档统一标准，并遵循文档命名规范与版本管理规范。2.双方项目组确定专人负责文档统一管理，各小组的项目文档需定期（日/周/月/阶段）汇总到项目组，并做好归档与备份。十、沟通管理1.14.沟通方式沟通类型沟通方式项目组内部沟通1、一般性的工作可采用云之家或电话沟通2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第13页，共18页2、重要性的工作可采用内部会议或邮件沟通项目组与业务部门沟通1、一般性的工作可采用云之家或电话沟通2、比较重要的工作可对接业务代表进行当面沟通3、非常重要的工作可先发邮件，然后由项目经理组织会议沟通备注如果双方沟通不畅，可由项目经理协调解决1.15.问题升级机制1.出现沟通问题，先在组内解决，如超过1天在组内未能解决，升级到项目经理，由项目经理出面协商解决；2.若项目经理不能在1天内解决的，可上报给项目总监，由项目总监协调解决；3.若项目总监还不能在2天内解决的，上报给领导小组，由领导小组来解决。十一、变更管理在执行项目实施服务工作说明书时，如果发生项目范围、执行时间或人员需求的变动，由项目经理根据与XX签署的变更流程进行处理,并将新的项目范围、执行时间计划及新的人员计划安排，提交XX项目管理组,金蝶商务经理将跟踪和控制后续的商务事宜。1.16.变更申请-变更申请表(PCR)：在变更申请表中要详细描述变更的内容和原因。-项目经理要对变更对项目的影响作出全面的评估。-双方项目经理作为变更申请表相互提交的唯一接口，同时负责对变更申请表的检查、分析和解决方案的确认。-变更申请表要由双方项目经理确认同意才可以实施变更。-金蝶负责维护项目变更的日志。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第14页，共18页1.17.所需工具-变更申请表(PCR)：发起项目变更，并对变更事项做相应的描述。-变更跟踪记录表：跟踪并监控整个项目的变更记录。十二、风险管理1.18.风险种类问题的严重程度说明C–严重严重问题，涉及多个模块，严重影响总体项目的进度（两周的延迟）、项目范围和投入的资源，需要紧急响应。H–高主要问题，涉及单个模块，严重影响该模块的进度（两周的延迟）、项目范围和投入的资源。M–中中等问题，涉及单个模块，严重影响该模块的进度（一周的延迟）、项目范围和投入的资源。L–低一般问题，涉及单个分项目中的单一模块的实施，对该项目的实施影响不太大。1.19.风险应对问题的严重程度应对策略C–严重项目经理需要提交到项目领导小组进行决策H–高对于高风险双方项目经理要及时处理，并协调精干的资源3天内解决M–中对于中等风险要在项目周例会进行讨论，并协调资源3天内解决L–低通过日报列出每日的风险点，在每日协调解决2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第15页，共18页1.20.风险管理工具在每日日报中，各组列出【问题及风险项】记录和跟踪风险点，在晨会与穿透会中进行讨论，并协调资源来解决。在周计划与周总结中，各组列出【风险求助】记录和跟踪风险点，在周例会中进行讨论，并协调资源来解决。十三、开发管理1.21.协同开发平台星空系统的开发与实施配置通过协同开发平台完成，详见《协同开发平台操作规范》：1.22.测试及用例编写关于集成测试及用例编写的规范，详见《项目实施现场测试及用例编写指引》：1.23.PCS项目协作1.运用项目协作系统（PCS）进行项目管理的云端协作，项目中的计划、需求、任务、测试、问题清单等，通过PCS进行记录和管理，2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第16页，共18页网址：http://pcs.kingdee.com/使用金蝶云账号、密码登录，或使用手机号注册账号后登录。2.单元测试、集成测试、UAT测试中发现的bug，由测试人员录入项目协作系统的对应模块中，指派到对应的人员进行处理。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第17页，共18页
