1.1 功能介绍

金融机构档案即金融机构360°画像，包括金融机构的基本信息、合作关系、合作数据、评价信息、关键事件等

（1）支持金融机构档案的新增、删除、提交、审核等；

（2）支持画像视图、平铺视图2种查看方式切换；

（3）支持金融机构档案变更，系统自动记录历史版本。

1.2 应用场景

用于日常查看金融机构档案，掌握该金融机构的全面信息，以及按需维护金融机构档案信息。

1.3 系统路径

【资金云】→【金融机构关系管理】→【金融机构档案】 →【金融机构档案】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 新增金融机构档案

前提条件：该金融机构还没有创建档案

操作步骤

步骤1： 在金融机构档案列表点击新增，进入金融机构档案详细信息界面，选择金融机构类别、金融机构，填写金融机构相关信息以及上传相关附件后，提交。

注意事项：

（1）档案中的合作金融机构清单、合作数据、评价信息由系统自动带出，无需填写；

（2）针对银行类的金融机构，系统也支持准入后自动生成金融机构档案，用户再进一步进行档案信息维护。如需准入后系统自动生成金融机构档案，可开启参数“准入后自动生成金融机构档案”。

步骤2：金融机构档案审核后，档案状态变为“已生效”。

后续操作：

1、日常查看金融机构档案时，支持画像视图、平铺视图2种查看方式切换；

2、按需可进行金融机构档案信息变更。