适用版本：8.5版本及以上

1. 业务场景

建立共享中心后，共享中心日均审单的工作量非常大，而共享中心审批资源有限，使得报销流程有滞留，共享财务人员工作压力大，而一线员工对报销速度仍不满意。而共享业务员在审核时都是通过人工的方式检查每一个点，检查是否到位是否正确，全靠个人能力和责任心，容易造成失误。

2. 解决方案

在这种背景下，引入智能审单通过信用机制和规则引擎实现自动审核提高审核效率！

为了加快付款流程，通过建立提单人的信用机制，对个人定额的费用报销，主要是一些额度比较小的风险可控的费用，例如手机通讯费、交通补贴费等有额度控制的费用，或者已经使用商旅的差旅费报销，出差的机票和酒店费用已经由公司支付，只需再额外报销短途的交通费、补贴等，在这些情况下都可以采用对信用等级高的提单人先付款后审单的流程。

提供智能检查，通过检查点系统自动检查各项内容并反馈给共享审核人员，通过这种方式可提高审核效率及降低审核人员的审核错误率。

3. 功能介绍

基于检查点的智能审核

智能检查是共享中心各自设置的，只能是共享中心管理员进行设置，并且只能看到各自共享中心设置的检查内容；智能检查项在单据类型上进行设置，在任务类型选用；

1、操作步骤

步骤一：新增检查项-设置各单据的检查项

（1） 共享管理员登录后，进入操作路径，选择需要设置智能检查的单据类型新增检查项，新增界面填入编码、名称、检查标准、失效时间、检查顺序，选择自动

支持重算：勾选支持重算后对于检查点已经执行完的结果可以再重复计算，但是对按规则执行的结果不会改变；

检查通过任务方可提交：勾选之后检查点执行结果必须都通过才能提交，业务员在审核时候就可以打回让提单人修改到正确为止，不然在提交的时候会提示有不通过的检查点；

允许标记通过：勾选后检查点执行结果如果是不通过，可以手工标记通过并录入原因；

不通过自动打回：勾选之后检查点执行结果有不通过的任务就自动打回，打回的决策项根据决策项的内容选择打回的环节；不勾选则打回还需人工操作；

执行规则：比原有的自定义分配规则等更复杂，支持选择规则字段、单据实体字段（单据类型必须绑定单据实体）、简单公式或者固定值作为比较的字段或比较值。

（2） 配置检查规则。例如，如果要设置单据的事由字段有“吃饭”或“招待”字样的敏感词时执行不通过时，应该配置的规则如下图所示：

执行类：选择执行类后，类名称必填，通过执行JAVA的类获取检查点的结果，该类的返回值必须为布尔值；平台通过对接全票池预置了9种执行类用来检查发票是否存在连号以及是否和单据的业务信息一致

执行SQL：通过SQL语句获取检查点的执行结果，只支持共享平台当前帐套的SQL语句执行，SQL语句执行的结果必须可以转化为检查点结果；输入SQL有输入规范的提示，如下图所示：

步骤二：设置检查项的适用范围

（1）检查项没有分配组织则适用所有的组织，如果分配了组织就只对分配的组织有效。选中检查点，点〖分配组织〗按钮，弹出分配组织的界面，分配的组织范围为职责分配中已分配的组织范围，如下图所示：

（2）给检查点添加适用条件，就是符合条件的任务才会执行此检查项，不添加适用条件默认所有的任务都可适用，选中检查点后，点击〖适用条件〗按钮，就可以设置适用条件，比较字段还是可根据规则字段来选用。例如，满足金额大于1000的单据才执行检查项，就可使用这个适用条件。

（3）给检查点增加数据集，就是为当前单据和其他单据和数据建立关联关系，使检查点配置检查规则时能够跨单据去检查相关内容。点击〖数据集〗进入配置页面，例如费用报销单关联费用申请单

步骤三：选用检查点

（1） 共享中心管理员登录系统，进入操作路径〖财务共享〗->〖共享任务管理〗->〖基础设置〗->〖共享任务后台管理〗->〖共享建模〗->〖任务类型〗，选择要设置检查点的任务类型，再点〖检查点配置〗按钮，进入检查点配置的页面，选择要在任务类型上使用的检查点，勾选〖选用〗复选框，再点保存即可使用智能检查功能。

（2） 检查点参数配置。选择“是否自动检查点全通过则任务自动处理完成”参数，在创建任务后，系统会自动执行检查点，所有检查点都检查通过后则可以实现自动审核通过

基于信用的智能审核

1、操作步骤

步骤一、首先要配置信用相关的工作流获取信用档案，具体的配置流程请参考https://vip-admin.kingdee.com/ierp/index.html?app_type=kdu&formId=pc_main_console&k_p=8

步骤二、设置信用等级，根据自己的需求设置信用等级，而且只允许有一个默认等级，如下图。默认等级和每个等级的默认分数用于信用档案初始化时使用。

步骤三、选择需要设置的共享中心点击链接进入设置界面配置信用加减分规则，如下图：

按照信用分数升降级，即用户的信用分数达到升级或降级的标准自动升级或降级。每次共享审核、共享抽检、审计质检录入结果后立刻根据结果对提单人的信用分数进行加减并升降级。具体的升降级规则如下：

按信用分数升降级规则：

（1）根据参数设置中的“影响信用的单据类型设置”来确定单据来源以及数据过滤规则来确定数据对象。

（2）每次加分后，如果个人信用分数已经达到上一等级下限，就修改个人信用等级上升一级，如未影响等级则不更新；例如：目前某人信用分数为79，信用等级为C，加一分后变成80分，而80分属于B级，此时修改用户信用等级为B。

（3）每次减分后，如果个人信用分数已经达到下一等级下限，就修改个人信用等级下降一级，如未影响等级则不更新等级；

（4）如果加分超过100分，则不再增加分数，级次也不再增加，保持最高级次

（5）如果减分会导致出现负数，则不再减少分数，级次也不再降低，保持最低级次

（6）减分时，取所有原因对应分数合计值，如果有设置减分下限，则所减分数不超过减分下限，超过时取下限分数。

按信用分数升降级算法：

共享审核：

（1）共享审核最末级审批通过后，多级审批中如果存在减分原因则只减分，不加分，如果不存在减分的原因则提单人的信用分数增加。

（2）共享审核审批不通过，提单人的信用分数根据所选批退原因设置的对应分数减少，如没有可减分的批退原因，则不减分。

（3）共享审核的加减分只针对人工审核的单据，自动审核通过的单据不包含在内。

例如：

提单人当前的信用分数为90分，共享业务员在共享任务池中审核任务不通过且批退原因在信用升降级配置中时，批退原因对应的减分项是10分，此时该任务的单据对应的提单人的信用分数减分为80分。

审计质检（只有样本库关闭时才加减信用分数）：

（1）对于共享人工审核的任务：

审计质检结果录入为合格：如果前期共享审核时已经加过，则不增加信用分数。

审计质检结果录入为不合格：如没有可减分的不合格原因，则不加分也不减分，如果存在减分项，则如单据在前面的环节已经减过分，则不再减分，如果之前是加过信用分则先减掉增加的信用分数，然后根据所选不合格原因设置的对应分数减少。

例如：

当前用户信用分数为90分，质检时抽到的人工审核的单据，共享审核影响信用，每单加分5分，如果该单据在共享审核时审核通过，提单人的信用分数增加，为95分，质检结果录入为合格时就不再加分，还是95分，如果质检录入为不合格且有减分的原因时，不合格原因减分10分，则需要先扣减之前共享审核通过的分数5分，再扣减质检不合格原因对应的分数10分，总共扣减15分，此时用户的信用分数为80（95-5-10）分，如果无减分原因则就不需减分，用户的信用分数还是95分。

（2）对于自动审核任务：

当审计质检的结果录入为合格后：

如该条单据存在共享抽检为合格，则不增加信用分数，前期共享抽检时已经加过，如果抽检结果为不合格，说明之前已经整改过，审计质检对这个过程标为合格，是对整个流程的合格，和提单人没关系，也不再加分（之前抽检已经扣分）。

如果该条单据不存在共享抽检，提单人的信用分数增加信用分数。

当审计质检的结果录入为不合格后：

如该条单据为共享自动审批通过且存在共享抽检为合格，如没有可减分的不合格原因，则不加分也不减分，如果存在减分项，则先减掉按设置增加的信用分数，然后根据所选不合格原因设置的对应分数减少。

如果该单据存在减分记录，则审计质检录入不为不合格，则不再加减分数，反之则减分。

共享抽检（只抽检自动审核的单据）：

（1）如审计质检影响信用评定，如已存在已经关闭的审计质检任务为合格：如共享抽检结果为合格，则不增加分数（审计质检已经加分）；如共享抽检结果为不合格，则需减掉一单的加分（审计质检加分）再减不合格原因对应的分数，如果不减分，则无需减掉之前审计质检的分数。

（2）如审计质检影响信用评定，如已存在已经关闭的审计质检任务为不合格（存在扣分日志）：如共享抽检结果为合格，则不增加分数（审计质检已经加分）；如共享抽检结果为不合格，则不再减分，不重复扣分。

（3）如不存在已关闭审计质检任务：抽检结果录入为合格则提单人增加信用分数；共享抽检的结果录入为不合格后，提单人的信用分数根据所选不合格原因设置的对应分数减少，如没有可减分的不合格原因，则不减分。

步骤四、影像超期降级设置

有信用档案权限的用户登录系统，进入〖财务共享〗->〖共享运营管理〗->〖信用管理〗->〖信用升降级设置〗，在按信用分数和规则升降级界面都可配置影像超期降级设置，如下图所示：

降级规则：

（1）影像超期时间=当前系统时间-任务进入共享时间

（2）影像超期时间>影像未上传超期天数设置即降级，但满足该条件的只降级一次，超期15天时降级一次，在16-24这几天中不再降级，到25天时再降级。

（3）所降级数不能超过最低级次限制，如果超过取最低级次限制，例如当前用户信用等级为B或C，降级2级，最低级次限制为C，此时则用户信用等级为C。

（4）降级后，用户的信用分数为当前信用等级的默认分数。

步骤五、启用信用参数

administrator用户登录EAS Cloud客户端，进入〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗，启用信用管理参数路径为〖企业建模〗->〖共享服务管理〗，参数名称“启用共享服务信用管理”，如下图所示：

把需要启用信用管理的共享中心的该参数设置为“是”，如下图：

设置自动审批人

配置自动审批人sscadmin用户登录，路径为〖财务共享〗->〖共享任务管理〗->〖基础设置〗->〖共享任务后台管理〗->〖共享建模〗->〖外部系统〗可以设置一个虚拟用户“自动审批人”用于审批自动审核的任务

（1）同账套的配置如下：

（2）分离部署的配置取EAS用户登录名