交易监控

1 简介

1.1 功能介绍

通过交易监控方案设置，自定义规则，过滤出大额、敏感、可疑和关注类交易，事后分析，促进企业的风险控制。

1.2 应用场景

重点监控企业的大额、敏感、可疑和关注类交易，识别风险。

1.3 系统路径

【资金洞察】→【交易监控】

1.4 字段/按钮说明

• 字段说明

2 主要场景

2.1 大额

实时监控企业发生的大额交易，通过配置交易监控方案，筛选出大额交易记录，重点分析大额交易是否存在风险。

2.2 敏感

重点监