轻松获得监控数据
1 交易监控方案设置简介
1.1 功能介绍
根据交易监控方案，将符合交易监控方案条件的数据分类标记。
1.2 应用场景
交易监控方案提供了交易分类标签的条件设置功能，从生效的日期开始筛选交易数据；将符合条件的数据分类标记。这些分类标记的数据可以辅助管理者定性交易是否合规，是否重复支付以及是否重复入账等。
1.3 系统路径
【资金云】→【资金监控】→【基础设置】→【交易监控方案设置】
1.4 字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 方案名称 | 交易监控方案的名称 |
| 生效日期 | 交易监控方案的生效日期，交易监控结果展示的是晚于生效日期之后交易数据。 |
| 描述 | 交易监控方案的描述说明 |
| 大额交易条件 | 交易金额高于设定的数值，视为大额类的交易 |
| 敏感交易条件 | 交易的用途或摘要信息内包含有条件定义的敏感词，视为敏感类的交易 |
| 关注交易条件 | 交易的对手的户名，账号等符合关注交易条件的视为关注类交易 |
| 可疑交易条件 | 在某个周期内，相同的收付方相同的收付金额的多笔交易，视为可疑类交易 |
| 适用资金组织 | 交易监控方案适用的资金组织 如果适用资金组织为空，则表示该交易监控方案适用所有资金组织 系统支持不同的资金组织的使用不同的交易监控方案，多个资金组织可以共用某一个交易监控方案 某一个资金组织只能有一个启用的交易监控方案 |
2 主要操作
2.1 设置交易监控方案
2.1.1 前提条件
已经存在收付款交易明细或收付款相关的银行日记账数据
2.1.2 操作步骤
-步骤1： 【资金云】→【资金监控】→【基础设置】→【交易监控方案设置】进入【交易监控方案设置】页面
-步骤2： 点击“新增”进入交易监控方案新增页面，编制一个符合企业自身需求的监控方案
2.2 操作实例
2.2.1 前提条件
已经存在收付款交易明细或收付款相关的银行日记账数据
2.2.2 操作步骤
-步骤1： 【资金云】→【资金监控】→【基础设置】→【交易监控方案设置】进入【交易监控方案设置】页面
-步骤2： 点击“新增”进入交易监控方案新增页面
-步骤3：在大额交易条件栏位内点击
打开条件设置页面； 设置大额交易条件：点击“添加条件”按钮，按照“人民币交易金额超过50万元，美元超过5万元，其他币别折算本位币后超过50万元的视为大额交易”的条件实例维护完成后，点击“确定”保存条件；
大额交易条件实例：
(( 币别.货币代码 等于 CNY ) and (( 借方金额 大于等于 500000 ) or ( 贷方金额 大于等于 500000 ))) or (( 币别.货币代码 等于 USD )
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